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三届三次董事会圆满召开

2021年4月26日下午,公司以现场和通讯方式召开了三届三次董事会。会议由邱克家董事长主持,公司监事和高管均列席会议。本次会议共有四项议题,与会董事分别审议了公司第一季度报告、内幕信息和知情人管理制度以及向湖州杭华功能材料有限公司增资实施募投项目和出售湖州杭华油墨科技有限公司股权的议案。

在全体员工共同努力下,公司第一季度的经营业绩总体较好,实现营业收入25492万元,同比去年增长39.9%;实现归属上市公司股东净利润2270余万,同比增长120%以上,均比去年同期有较大幅度的上升。

鉴于公司已经上市,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等证券法律法规的相关规定,公司制订了《内幕信息和知情人管理制度》,规范了信息保密和披露的相关注意事项和备案审批流程。董事会希望公司严格按照本制度规定,对公司内部能够获取内幕信息的干部职工做好宣传培训工作、加强涉密管理。

根据公司液体油墨整体发展规划,本次董事会讨论决定使用部分募集资金对全资子公司湖州杭华功能材料有限公司进行增资,以推进募投项目“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目(二期工程)”的建设发展。该项目的实施有助于提高募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。同时考虑到液体油墨产能已全部转移至湖州杭华功能材料有限公司,决定将湖州杭华油墨科技有限公司87.5%的股权经评估后出售。上述两个举措基于公司的主营业务战略布局调整,有利于公司盘活存量资产、聚焦主业发展、优化产能结构、促进公司的良性运行和可持续发展。独立董事王洋先生在会上发表了对公司液体油墨发展和募投项目的看法和建议,得到了与会的各位董事一致认同。